"詐欺の疑い" 検索結果

警察、'1千900億不当利益' バン・シヒョク 最近2回追加召喚調査 バン・シヒョクハイブ議長がIPO過程で‘詐欺的な不正取引’の疑いで最近警察2回追加調査を受けたことが知られている。警察はバン議長が側近が作った私募ファンドと非公開利益分配契約を結び、上場後の売却益の30%、約1千900億の不当利益を得たと疑っている。しかし、内部者ファンドに指定された運用会社さえハイブの‘上場大成功’を予想できなかった状況も捉えられ、バン議長が上場を確信し私益を追求したという疑惑と食い違っている。警察は最近3回召喚調査を経て捜査を終了間近にしており、バン議長は関連法規を遵守したという立場である。

元NBAスター ギルバート・アリナスが水曜日に違法賭博場運営の疑いで逮捕されたと法務省が発表した. アリナスは違法賭博事業運営共謀、違法賭博事業運営、連邦捜査官に対する虚偽陳述の3つの罪で連邦起訴された. 法務省によると、アリナスはカリフォルニアのエンシノにあるマンションを賃貸し、違法ポーカーゲームを開催した疑いがある. 有罪判決を受けた場合、アリナスは各罪につき最大5年、合計15年の懲役刑に処される可能性がある. アリナスはNBAで11シーズンをプレイした元3回オールスター選手で、主にワシントン・ウィザーズで活躍した.