'300 tỷ won lừa đảo' Giám đốc Cha Gawon của WonHundred bị bắt… Thủ đoạn chiếm đoạt 24,2 tỷ won

Vụ lừa đảo quy mô 300 tỷ won đang gây chấn động ngành giải trí bước vào giai đoạn được pháp luật phán xét. Người đứng đầu công ty quản lý nghệ sĩ nổi tiếng 'WonHundred Label' là 'Cha Gawon' đã bị bắt và chuyển hồ sơ để truy tố theo tội danh lừa đảo theo Luật trừng phạt tội phạm kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Ẩn sau bề nổi của các hoạt động kinh doanh giải trí là việc dùng ' quyền sở hữu trí tuệ (IP)' của các nghệ sĩ trực thuộc làm mồi nhử để chiếm đoạt một khoản tiền lớn và màn xoay vòng' tinh vi.

Bộ mặt trần trụi của dự án IP chỉ là hình thức: Dấu vết của 24,2 tỷ won tiền ứng trước và cái bẫy của hợp đồng kép

Cục Cảnh sát Seoul thuộc Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Đội điều tra tội phạm tài chính của Bộ phận điều tra trên diện rộng, ngày 7 vừa qua đã chuyển người đại diện họ Cha sang Viện Kiểm sát Quận trung tâm Seoul trong tình trạng bị tạm giam, kèm theo một khối lượng lớn tài liệu điều tra để chứng minh hành vi lừa đảo. Trọng tâm vụ việc là hành vi lừa đảo nhắm vào Công ty Nomerus. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, ông Cha đã chiếm đoạt một khoản tiền ứng trước khổng lồ lên tới '24,2 tỷ won' với danh nghĩa kinh doanh IP cho nghệ sĩ, trong khi hoàn toàn không có năng lực hay ý chí thực hiện dự án trên thực tế.

Thủ đoạn phạm tội táo bạo và tinh xảo. Dù các hợp đồng hiện hành mà ông Cha ký với các doanh nghiệp khác vẫn còn nguyên hiệu lực, ông vẫn cố tình che giấu triệt để và bất chấp điều đó để tiến hành hợp đồng kép. Khi khởi động hoạt động kinh doanh giải trí giữa đống nợ chồng chất, ông Cha đã liên tiếp duy trì mô hình xoay vòng' kiểu Ponzi bằng cách sử dụng cái gọi là chia nhỏ hợp đồng như một mánh khóe để trả lại các khoản nợ cũ, và những diễn biến này đã lộ rõ trong quá trình điều tra.

Sự quyết tâm của cơ quan điều tra cũng rất đáng chú ý. Trước đó, vào tháng 6, cảnh sát từng nộp đơn xin lệnh bắt giữ hai lần nhưng vướng phải một 'hòn đá cản đường' là yêu cầu bổ sung điều tra từ phía công tố. Tuy nhiên, sau khi dai dẳng phân tích dấu vết truy ngược các tài khoản ngân hàng và mối quan hệ hợp đồng rối rắm chằng chịt, họ đã tung ra 'nước cờ' xin lệnh bắt giữ lần thứ ba vào ngày 22 của tháng trước. Cuối cùng, vào ngày 3, Tòa án Quận trung tâm Seoul đã lập tức ra lệnh bắt giữ trong phiên thẩm vấn thực chất lệnh bắt, kèm nhận định rằng 'nguy cơ hủy hoại chứng cứ là rất cao', qua đó trao tính chính đáng cho cuộc điều tra.