'El fraude de 30.000 millones de wones': Cha Gawon, de Hundred Love, detenido y enviado a prisión… con un método para robar 24.200 millones

El punto culminante de la trama de estafa de más de 30.000 millones de wones que ha sacudido al sector del entretenimiento comparece ahora ante el tribunal. El presidente ‘Cha Gawon’ de la agencia artística famosa ‘Hundred Label’ ha sido enviado en detención y traslado a la fiscalía por cargos de estafa, acogidos a la Ley de Castigo Reforzado de Delitos Específicos de Estafa. Detrás del brillante negocio del entretenimiento se escondían la apropiación de enormes sumas valiéndose como cebo de la ‘propiedad intelectual (IP)’ de los artistas de su agencia, y un meticuloso ‘reciclaje’.

El auténtico rostro del negocio IP, solo de fachada: el paradero del anticipo de 24.200 millones y la trampa de los contratos dobles

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía de la Policía Metropolitana, de la Oficina de Policía Metropolitana de Seúl, el pasado día 7, trasladó al presidente Cha al Tribunal del Distrito Central de Seúl en régimen de detención, junto con un voluminoso material de investigación para acreditar los cargos de estafa. El núcleo del caso son los actos de engaño dirigidos contra la empresa Nomus Corporation. Según las investigaciones policiales, el presidente Cha habría conseguido apropiarse de un anticipo multimillonario de ‘24.200 millones de wones’, en concepto de negocio de IP de celebridades, en un momento en que no existían ni capacidad efectiva para ejecutar el negocio ni voluntad para hacerlo.

El modus operandi fue audaz y hábil. El presidente Cha ejecutó un ‘contrato doble’ ocultándolo cuidadosamente, pese a que los contratos previos pactados con otras empresas seguían siendo válidos. Con el entretenimiento como punto de partida desde un escenario de abultadas deudas, habría encadenado un esquema de estafa tipo Ponzi de ‘reciclaje’ para saldar las deudas existentes mediante un recurso fraudulento conocido como ‘fragmentación del contrato’, según ha quedado expuesto de manera nítida durante la investigación.

También destacó la insistencia de los organismos investigadores. Antes, la policía había solicitado una orden de detención en dos ocasiones durante el pasado mes de junio, pero se topó con el obstáculo de la exigencia del fiscal para completar la investigación. Sin embargo, cargó el desafío al presentar el tercer pedido de orden a finales del mes pasado, tras analizar con tenacidad la persecución de cuentas bancarias y las complejas relaciones contractuales entrelazadas. Al final, el Tribunal del Distrito Central de Seúl, el día 3, otorgó validez a la investigación al expedir de forma fulminante la orden de detención, con el criterio de que había un ‘riesgo considerable de destrucción de pruebas’ en la audiencia sustancial de la orden de arresto.